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지배구조

오스템임플란트㈜ 회사 정관

오스템임플란트 정관 (25차개정) 03.2022.pdf

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주식의 총수 현황
2021.12.31 기준, 단위: 주
구 분 주식 수 비고 사항
1. 발행할 주식의 총수 50,000,000 -
2. 현재까지 발행한 주식의 총수 14,285,717 -
3. 현재까지 감소한 주식의 총수 - -
4. 발생 주식의 총수 (2–3) 14,285,717 -
5. 자기 주식 수 675,561 -
6. 유통 주식 수 (6-5) 13,610,156 -
주주 구성 현황
2021.12.31 기준
구 분 주주명 소유 주식 수 소유 비율 비고 사항
최대주주 최규옥 2,948,713 21.67% 특수관계인 : 최규옥 외 2인
주요주주 Lazard Asset Management 1,385,504 10.18% -
우리사주 우리사주조합 968 - -
주주 배당지표
2021.12.31 기준
구분 2021년 2020년
현금 배당총액 (백만원) 3,200 8,574
주당 배당금 (원) 300 630
주식 배당총액 (주) - -
주당 주식배당 (주) - -
이사회 구성 현황
구 분 성 명 주요 경력 임기 만료일 연 임
사내이사 엄태관
  • 연세대학교 기계공학과 졸업
  • 부산대학교 의공학박사
  • 대우자동차 기술연구소
  • 오스템임플란트 임플란트연구소장
  • 現) 오스템임플란트 대표이사
2023년 3월 4회
박무용
  • 서울대학교 금속공학과 졸업
  • 대우자동차, 현대파워텍, 동부제강
  • 現) 오스템임플란트 의료장비생산본부장
2024년 3월 신규선임
나용천
  • 서울시립대학교 회계학과 졸업
  • 기륭전자 재무팀
  • 現) 오스템임플란트 재경본부장
2024년 3월 신규선임
사외이사 이승열
  • 공인회계사
  • 안진회계법인 감사부 부대표
  • 선명회계법인 고문
  • 現) 하나은행 나눔재단 감사
2023년 3월 신규선임
김홍기
  • 변호사
  • 금융감독원 금융감독자문위원회 금융소비자분과 위원장
  • 한국거래소 기업심의위원회 위원장
  • 現) 연세대학교 법학전문대학원 교수
2023년 3월 신규선임
권종진
  • 치과전문의
  • 고려대학교 의과대학 교수
  • 고려대학교 임플란트연구소 소장
  • 現) 고려대학교 의과대학 명예교수
  • 現) 대한치과이식임플란트학회 감사
2025년 3월 신규선임
반원익
  • 시마텍주식회사 대표이사
  • 중소기업중앙회 이사
  • 한국생산성본부 이사
  • 한국중견기업연합회 상근부회장
2025년 3월 신규선임
이사회 내의 위원회 설치 현황
* 위원장
위원회 주요기능 위원회 구성
사내 사외
감사위원회 법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와
업무를 감사하고 이사회가 위임한 사항을 처리
- 반원익*
이승열
김홍기
윤리경영위원회 올바른 기업문화 및 윤리경영 정립을 위해 필요한
사항을 심의·의결
나용천 이승열*
김홍기
사외이사후보추천위원회 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천 엄태관 권종진*
이승열
투자심의위원회 N/A N/A N/A
2021년 이사회 중요 의결사항
개최일자 의안내용 가결여부
2021.01.27
  • 관계회사(휴비트) 연대 보증의 건 (신규)
  • 관계회사(오스템파마) 자금 대여의 건
  • 관계회사(코잔) 자금 대여의 건
가결
2021.02.09
  • 2020년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  • 조달 및 운용 계획 승인의 건
  • 현금배당의 건
가결
2021.03.09
  • 이사 후보자 추천의 건
  • 제24기 정기주주총회 소집의 건
가결
2021.05.13
  • 윤리경영위원회 운영규정 제정의 건
  • 제7회 전환사채 매도청구권 부여에 관한 추인의 건
가결
2021.08.18
  • 08.18 무보증 사모사채 발행의 건 가결
가결
2021.11.11
  • 자회사 증자 참여의 건
  • 임원 보수 규정 제정의 건
  • 2022년 안전보건계획 승인의 건
  • 이국 현지법인(HIOSSEN, INC.) 외화차입 지급보증의 건
가결